Em Dubai, um funcionário do banco e um empresário foram presos por fraude, traindo a esposa deste último em mais de US $ 8 milhões.
Dois homens - um funcionário do banco e um empresário - foram condenados a cinco anos de prisão por falsificar documentos bancários. Esse golpe ajudou os criminosos a gastar 30,5 milhões de dirhams (US $ 8,3 milhões) da conta da esposa do empresário.
Em agosto de 2009, a vítima entrou em contato com uma agência bancária local em um shopping center em Al Rashidiya para abrir uma conta bancária para ela e seus filhos. Ela depositou o valor indicado na conta. Não recebendo uma notificação por e-mail de que a conta bancária foi ativada, ela ligou para o banco. O funcionário do banco, que mais tarde se tornou réu no caso, enviou-lhe uma notificação de que sua conta bancária estava aberta e ativada.
Mais tarde, um funcionário telefonou para uma mulher várias vezes para assinar certos documentos. A vítima pediu ao empregado para transferir dinheiro para outra conta bancária. Esse pedido não foi atendido e ela se queixou ao departamento jurídico do banco e, posteriormente, à polícia. Posteriormente, descobriu-se que o acusado conspirou e usou documentos falsos para retirar fundos da conta da mulher.
Na terça-feira passada, um tribunal de Dubai de primeira instância condenou um funcionário do banco por negligência e desvio de dinheiro de uma vítima usando remessas falsas. O empresário foi condenado por ajudar e instigar.
